Home이사회 구성현황
| 구분 | 직명/활동분야 | 성명 | 임기 | 주요경력 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장/경영총괄 | 이완진 | 2027년 3월 18일 | 前 대한뉴팜㈜ 대표이사 경영총괄 회장 |
이사회 |
| 사내이사 | 대표이사 사장 경영관리 총괄 |
이원석 | 2027년 3월 18일 | 現 대한뉴팜㈜ 대표이사 | 이사회 |
| 사외이사 | 이사 | 정인경 | 2027년 3월 21일 | 강동경희대학교병원 임상의학연구소 임상시험센터장 강동경희대학교 내분비대사내과 교수 강동경희대학교병원 내분비대산내과장 |
이사회 |
감사인 선임 현황
| 구분 | 직명/활동분야 | 성명 | 임기 | 주요경력 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 | 상근감사 | 권오경 | 2026년 03월 21일 | 前 한국수의외과학회 회장, 한국임상수의학회 회장, 서울대 수의과대학 학장 前 서울대학교 수의과대학 수의정형외과학 교수 現 수의골관절학회 회장 |
이사회 |
외부감사인 선임현황
| 사업연도 | 구분 | 기간 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 41(당)기 | 감사보고서 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 대주회계법인 | 적정 의견 | 지적사항 없음 | 제약과 동물 부문의 수익인식 |
| 제 40(전)기 | 감사보고서 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 서현회계법인 | 적정 의견 | 지적사항 없음 | 제약과 동물 부문의 수익인식 |
| 제 39(전전)기 | 감사보고서 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 서현회계법인 | 적정 의견 | 지적사항 없음 | 제약과 동물 부문의 수익인식 |
이사회 주요활동 현황
2024
2024-12-31
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 차입 연장의 건 | 2024.01.12 | 가결 | - |
| 2 | 내부회계관리제도 운영실태 보고서 | 2024.02.01 | 가결 | - |
| 3 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 | 2024.02.01 | 가결 | - |
| 4 | 제40기 결산재무제표 승인의 건 | 2024.02.02 | 가결 | - |
| 5 | 차입 연장의 건 | 2024.02.14 | 가결 | - |
| 6 | 제40기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 2024.02.29 | 가결 | - |
| 7 | 현금 배당 결정의 건 | 2024.02.29 | 가결 | - |
| 8 | 대표이사 선임, 지배인 해임 및 선임 | 2024.03.18 | 가결 | - |
| 9 | 제41기 1분기 결산재무제표 승인의 건 | 2024.04.25 | 가결 | - |
| 10 | 향남 GMP공장 증축 계약 체결의 건 | 2024.05.07 | 가결 | - |
| 11 | 외화지급보증 연장의 건 | 2024.05.14 | 가결 | - |
| 12 | 시설자금 차입의 건 | 2024.05.20 | 가결 | - |
| 13 | 운영자금 차입의 건 | 2024.05.30 | 가결 | - |
| 14 | 경영검토보고서 검토 및 승인의 건 | 2024.06.11 | 가결 | - |
| 15 | 일반자금 차입의 건 | 2024.07.30 | 가결 | - |
| 16 | 제41기 2분기 결산재무제표 승인의 건 | 2024.08.13 | 가결 | - |
| 17 | 운영자금 차입의 건 | 2024.09.25 | 가결 | - |
| 18 | 제41기 3분기 결산재무제표 승인의 건 | 2024.11.12 | 가결 | - |
2023
2023-12-31
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대표이사 보선의 건 | 2023.01.02 | 가결 | - |
| 2 | 차입금 연장의 건 | 2023.01.17 | 가결 | - |
| 3 | 차입금 대환대출의 건 | 2023.01.19 | 가결 | - |
| 4 | 제 39기 결산 재무제표 승인의 건 | 2023.02.03 | 가결 | - |
| 5 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 2023.02.03 | 가결 | - |
| 6 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 2023.02.03 | 가결 | - |
| 7 | 제 39기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 2023.03.02 | 가결 | - |
| 8 | 현금 배당 결정의 건 | 2023.03.02 | 가결 | - |
| 9 | 차입금 대환대출의 건 | 2023.06.07 | 가결 | - |
| 10 | 대한뉴팜 경영검토보고서 승인에 관한 건 | 2023.06.20 | 가결 | - |
| 11 | 기업운전자급 차입의 건 | 2023.06.27 | 가결 | - |
| 12 | 시설자금 차입의 건 | 2023.07.14 | 가결 | - |
2022
2022-12-31
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한도대출 만기연장의 건 | 2022.01.17 | 가결 | - |
| 2 | 대한뉴팜㈜ 부패방지 방침 승인에 관한 건 | 2022.01.28 | 가결 | - |
| 3 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 2022.02.04 | 가결 | - |
| 4 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 | 2022.02.04 | 가결 | - |
| 5 | 제38기 결산 재무제표 승인의 건 | 2022.02.04 | 가결 | - |
| 6 | 수출성장 자금대출(중기)의 건 | 2022.02.11 | 가결 | - |
| 7 | 제 38기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 2022.02.25 | 가결 | - |
| 8 | 현금 배당 결정의 건 | 2022.02.25 | 가결 | - |
| 9 | 외화지급보증(유산스) 연장의 건 | 2022.05.10 | 가결 | - |
| 10 | 대한뉴팜㈜ 경영검토보고서 승인에 관한 건 | 2022.06.09 | 가결 | - |
| 11 | 타법인 지분취득의 건 | 2022.08.05 | 가결 | - |
| 12 | 타법인 지분취득의 건 | 2022.12.05 | 가결 | - |
2021
2021-12-31
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제37기 결산 재무제표 승인의 건 ※ 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 |
2021.02.05 | 가결 | - |
| 2 | 제37기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 2021.03.02 | 가결 | - |
| 3 | '내부회계관리제도 업무지침' 및 '내부신고제도 운영규정' 개정 위임의 건 | 2021.05.31 | 가결 | - |
2020
2020-12-31
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제35기 결산 재무제표 승인의 건 | 19.02.22 | 가결 | - |
| 2 | 제35기 주총 소집 결의의 건 | 19.02.22 | 가결 | - |
| 3 | 제35기 주총 개최의 건 | 19.03.15 | 가결 | - |
| 4 | 제36기 1분기 경영실적보고의 건 | 19.04.30 | 가결 | - |
| 5 | 신규 차입의 건 | 19.06.20 | 가결 | - |
| 6 | 제36기 반기 경영실적보고의 건 | 19.08.05 | 가결 | - |
| 7 | 신규 차입의 건 | 19.10.21 | 가결 | - |
| 8 | 제36기 3분기 경영실적보고의 건 | 19.11.01 | 가결 | - |
| 9 | 제36기 결산 재무제표 승인의 건 | 20.02.06 | 가결 | - |
| 10 | 제36기 주총 결의의 건 | 20.02.28 | 가결 | - |
| 11 | 제37기 정기주총 | 20.03.23 | 가결 | - |
| 12 | 제37기 1분기 경영실적보고의 건 | 20.05.07 | 가결 | - |
| 13 | 제37기 2분기 경영실적보고의 건 | 20.08.10 | 가결 | - |
| 14 | 출자법인 해산의 건 | 20.10.23 | 가결 | - |
| 15 | 제37기 3분기 경영실적보고의 건 | 20.11.05 | 가결 | - |
| 16 | 타법인주식 취득 결정 | 20.12.14 | 가결 | - |
