대한뉴팜

주주총회 소집공고

                                        (제26기 정기)

        정관 제25조 ②항에 의하여 제26기 정기주주총회를 개최합니다.

1. 일    시 : 2010년 3월 12일(금) 오전 09:00

2. 장    소 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 900-1 향남제약공단 대회의실

3. 회의목적사항

 〈보고사항〉

    감사보고, 영업보고

〈부의안건〉

   제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

   제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항

에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라

서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요

가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또

는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

2010년 02월 26일 

서울특별시 관악구 남현동 1062-4

대 한 뉴 팜  주식회사  

대표이사 배   건   우 (직인생략)